8起欺诈骗保典型案例曝光

日期:2020-07-02 18:11:15   来源:互联网   编辑:小狐   阅读人数:608
导致医疗保险基金损失,依据医保服务协议相关条款,北京市医保中心解除与师姑庄社区站签订的基本医疗保险服务协议。三、参保人员持多人社保卡集中开药并将药品倒卖获取不当利益基本事实:医保部门在日常审核工作中,

导致医疗保险基金损失,依据医保服务协议相关条款,北京市医保中心解除与师姑庄社区站签订的基本医疗保险服务协议。

三、参保人员持多人社保卡集中开药并将药品倒卖获取不当利益

基本事实:

医保部门在日常审核工作中,发现魏某等多人医保就医行为异常,数据显示几个人一伙儿经常集中在同一天同时就诊多家相同医院,并开取相同药品,遂对有关人员开展约谈调查工作。通过约谈,王某、杨某承认曾将社保卡借与邻居魏某,魏某再将社保卡交给药贩子到多家医院开取药品,从中获利;而其他医保就医行为异常人员拒不如实反映情况,企图蒙混过关。为明确违法事实,医保部门将此案移交公安机关进一步处理。

门立即开展侦办,对涉案人员进行传唤、取证等工作。最终,魏某承认其多次收集亲属朋友及同事的社保卡,到医院大量开药,再将药品卖予药贩子获利的犯罪事实。

处理结果:

经审判,魏某、王某等主要涉案人员犯诈骗罪成立,判处缓刑、有期徒刑6-7个月不等,退赔医疗保险基金损失,并分别处罚金1万元。

医保部门依据相关规定,对涉案人员也分别给予实施重点检查(即停卡)三年和暂时改变门诊结算方式(即锁卡)处理。

四、参保人员使用他人社保卡冒名住院骗取医保基金

基本事实:

医保部门接到群众实名电话举报,反映张某使用杜某的社保卡在某医院住院,进行手术治疗。医保部门根据群众举报内容,调取医院相关记录,查看住院病案记录、手术同意书、手术记录等,了解其入院及手术过程,住院期间的治疗情况、签字笔迹等细节,并实地走访医院,了解医院病房及手术室具体位置。之后,再对社保卡持有者杜某进行调查约谈,约谈过程中,杜某对就诊科室门诊及住院病房位置、主治医生信息、手术知情同意签字、手术室位置、术前术后治疗情况均描述不清,很快承认了将其社保卡借与张某进行门诊及住院治疗的违规事实。后续对张某再进行约谈,张某对冒用杜某社保卡进行门诊及住院治疗的事实也供认不讳,并详细交代了其借卡过程及门诊、住院具体经过。

处理结果:

针对杜某将社保卡违规借给张某,张某冒用杜某社保卡进行门诊及住院治疗的情况,依据医保相关规定:给予杜某实施重点检查(即停卡)三年的处理,同时,将此二人移交公安机关。

公安机关经过,决定对张某、杜某二人刑事拘留,目前处于取保候审阶段。

五、某科技公司以伪造用工关系代缴城镇职工社会保险实施骗保

经查,该科技公司自2017年3月至2019年10月期间,通过伪造用工关系,为不存在劳动关系的人员以在职职工名义缴纳城镇职工社会保险3100人次,造成社会保险基金支出273万余元;同时,为刘某等36人非法申请生育津贴,造成国家生育保险基金支出98万余元。

目前,李某斌等13人因涉嫌诈骗罪已被朝阳公安分局依法刑事拘留。

六、某人力资源公司虚构劳动关系骗取生育津贴、报销生育医药费

2019年8月,市环食药旅总队接市医保局转递线索,通州区社保中心在日常工作中,发现某人力资源公司存在违规骗取生育津贴、报销生育医药费等嫌疑。市环食药旅总队、通州分局会同市、区医保部门成立专案组,经过4个月的深入调查,在全面固定相关证据的基础上,于2020年1月7日,组织警力开展集中抓捕行动,将该公司具体负责人谷某霞等多人抓获。

经查,该公司自2017年6月以来,在互联网平台发布代缴社保的信息,通过虚构参保人员与公司的劳动关系,先后为2800余人办理社会保险参保业务,该公司按月或按年收取社保代理服务费,其中1400余名参保人员已违法申领生育津贴、报销生育医药费和基本医疗医药费,涉案金额751.1万元。

据办案民警介绍,本案中,犯罪嫌疑人反侦察意识较强,频繁更换公司法人,并将参保人员在全市注册的17家合法公司中频繁流动,以达到隐藏不法行为、逃避的目的;且因公司与参保人员有着相同的利益诉求,使得双方违法行为隐蔽性更强,不易被发现。

目前,该公司具体负责人谷某霞等6人因涉嫌诈骗罪被通州批准逮捕,案件正在进一步工作中。

七、何某彬、李某钊倒卖医保药品

石景山公安分局环食药旅中队工作中发现,今年3月以来,在辖区一些医院、社区卫生服务中心门前,长期盘踞着多名“药贩子”他们主动搭讪就医人员,低价收购医保药品,而后转卖获高额差价牟利。

5月13日,石景山公安分局环食药旅中队会同古城派出所,联合区医保局、区市场局等部门开展集中收网,在八角地区一出租房屋内抓获犯罪嫌疑人李某钊、何某彬,当场起获各类医保药品1000余盒以及租用他人的社保卡6张。

据嫌疑人何某彬、李某钊交代,二人专门在医院、社区卫生服务站附近主动搭讪就医人员,确定其为参保人员,并有意向“合作”后,先向其支付1300至1800元不等的医保起付线金额,再以每月300至400元不等租金租用其社保卡。每次参保人员需要前往医院开药时,嫌疑人会事先告知其需要开取的药品及数量,参保人员开药后将药品交与嫌疑人进行倒卖牟利。

八、3名嫌疑人倒卖医保药品

今年5月中旬,石景山分局环食药旅中队民警在某医院门口抓获1名倒卖药品的,后顺藤摸瓜,将另外两名涉案同伙抓获,并在嫌疑人暂住地起获各类医保药品2000余盒,上述犯罪嫌疑人通过在医院、社区卫生服务站等地区周边收购倒卖医保药品,通常以每盒5至6元的价格,大量收购医保药品,再以30至40元的单价进行倒卖,从中获取高额差价利润牟利。目前,上述3名犯罪嫌疑人已被石景山公安分局依法采取刑事强制措施。

本文相关词条概念解析:

社保卡

中华人民共和国社会保障卡是由人力资源和社会保障部统一规划,由各地人力资源和社会保障部门面向社会发行,用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路(IC)卡。面向城镇从业人员、失业人员和离退休人员发放的称为社会保障(个人)卡,面向用人单位发放的称为社会保障(用人单位)卡。人社部表示将用5年左右时间,使社会保障卡普遍具有金融功能。社会保障卡作用十分广泛。持卡人不仅可以凭卡就医进行医疗保险个人账户实时结算,还可以办理养老保险事务;办理求职登记和失业登记手续;申领失业保险金;申请参加就业培训;申请劳动能力鉴定和申领享受工伤保险待遇;在网上办理有关劳动和社会保障事务等。社会保障卡采用全国统一标准,社会保障号码按照《社会保险法》的有关规定,采用公民身份号码。2015年1月23日,人社部新闻发言人李忠表示,2014年底,全国社会保障卡持卡人数达7.12亿人,2015年社保卡发卡数量要达8亿张。从2015年起,社保卡将开放向其他公共服务领域的集成应用,逐步实现"一卡通"的功能。如把社保卡、就诊卡和银行卡三合一,实现就医"一卡通"。

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